公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-034

证券代码：837876 证券简称：春鹏电气 主办券商：海通证券

山东春鹏彩虹智能电气股份公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日，书面通

知

5.会议主持人：段宗鹏

6.会议列席人员（如有）：公司监事宿春厚、王文建、苏超、总经理董经春、董秘段东超、财务负责人李传峥。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

公告编号：2018-034

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《山东春鹏彩虹智能电气股份公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详细情况见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）山东春鹏彩虹智能电气股份公司第一届董事会第十四次会议决议。

山东春鹏彩虹智能电气股份公司

董事会

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