公告日期：2019-06-17

江苏京源环保股份有限公司股票发行情况报告书
主办券商

（住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦四楼）
二零一九年四月

目录

一、本次股票发行的基本情况 ......................................................4
三、发行前后相关情况对比.........................................................7
三、新增股份限售安排...............................................................10四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议
的签订情况 ..................................................................................10
五、全体董事、监事和高级管理人员声明 .................................11
六、备查文件..............................................................................12

释义

在本情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义:

本公司、公司、京源环保 指 江苏京源环保股份有限公司

全国股份转让系统公司、 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司

会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京德恒（深圳）律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》

《业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》

《投资者适当性管理细 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细
则》 则》（2017年7月1日第二次修订并施行）

《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细
则》

《公司章程》 指 《江苏京源环保股份有限公司章程》

注：除特别说明外，本情况报告书使用合并财务报表资料，金额单位均为人民币元。本情况报告书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。

一、本次股票发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

公司以非公开定向发行的方式成功发行人民币普通股4,000,000.00股，募集资金48,000,000.00元。

（二）发行价格

本次股票发行的价格为每股人民币12.00元。该价格参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等因素，与投资者沟通后确定了最终发行价格。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了包括股票发行价格在內的股票发行方案；并经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，相关议案由出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。公司发行价格决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（三）现有股东优先认购情况

根据公司现行的《公司章程》第十四条第二款的规定，公司发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。因此本次股票发行没有安排现有股东优先认购。
（四）发行对象情况及认购股份数量

1、发行对象及认购数量

本次股票发行对象为1名机构投资者。具体情况如下：

认购数量 认购单价 认购金额

序号 投资者名称 ……
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