公告日期：2018-03-29

证券简称：瑞德克 证券代码：838937 主办券商：民族证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3

月28日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开了第一届董事会第十一次会

议。会议已于2018年3月13日以电话方式通知。会议由董事长胡伟波主持，应

出席本次会议的董事为5人，实际到会的董事5人。公司全体监事会成员和全体

高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

1、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》，并提交2017年年度

股东大会审议。

（1）表决结果：同意票为5票、反对票为0票、弃权票为0票，通过比例

为100%。

（2）回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，本次董事会无回避表决的情况。

2、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》。

（1）表决结果：同意票为5票、反对票为0票、弃权票为0票，通过比例

为100%。

（2）回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，本次董事会无回避表决的情况。

3、审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》，并提交2017年年度股

东大会审议。

（1）表决结果：同意票为5票、反对票为0票、弃权票为0票，通过比例

为100%。

（2）回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，本次董事会无回避表决的情况。

4、审议通过《关于2017年度财务决算的议案》，并提交2017年年度股东大

会审议。

（1）表决结果：同意票为5票、反对票为0票、弃权票为0票，通过比例

为100%。

（2）回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，本次董事会无回避表决的情况。

5、审议通过《关于2018年度财务预算的议案》，并提交2017年年度股东大

会审议。

（1）议案内容：确定 2018 年公司的总体经营目标。

（2）表决结果：同意票为5票、反对票为0票、弃权票为0票，通过比例

为100%。

（3）回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，本次董事会无回避表决的情况。

6、审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》，并提交2017年年度股

东大会审议。

（1）议案的主要内容：根据公司发展需要，公司董事会提议2017年度不进

行利润分配。

（2）表决结果：同意票为5票、反对票为0票、弃权票为0票，通过比例

为100%。

（3）回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，本次董事会无回避表决的情况。

7、审议通过《关于2017年度财务审计报告的议案》。

（1）表决结果：同意票为5票、反对票为0票、弃权票为0票，通过比例

为100%。

（2）回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，本次董事会无回避表决的情况。

8、审议通过《关于公司向银行借款暨关联担保议案》，并提交2017年年度

股东大会审议。

（1）议案内容：公司因经营发展需要拟向建行月坛支行申请抵押贷款400

万元，贷款期限为一年，公司的实际控制人胡伟波以北京市丰台区华源三里 1

号房产为抵押担保，担保金额为 400 万元，实际控制人高慧为该笔贷款的400

万元提供连带责任担保。

（2）表决结果：同意票为3票、反对票为0票、弃权票为0票，通过比例

为100%。

（3）回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事会胡伟波、高慧回避表决。

9、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018

年审计机构的议案》，并提交2017年年度股东大会审议。

（1）议案内容：瑞华会计师事务所（特殊普……
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