公告日期：2017-09-21

公告编号：2017-041

证券代码：870008 证券简称：凌立健康 主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司

2017年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第七次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召集的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年10月9日上午09时00分

结束时间：2017年10月9日上午12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2017-041

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年9月27日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

《关于2017年半年度第二次利润分配预案的议案》

三 会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2017年10月9日上午08时00分至上午09时00分

(三)登记地点:

公告编号：2017-041

上海市黄浦区成都北路500号30层会议室

四、其他

(一)会议联系方式

地址：上海市黄浦区成都北路500号30层

邮编：200003

联系人：石筱洁

电话：021-51082567

传真：021-63616295

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、《上海凌立健康管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》2、《上海凌立健康管理股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2017年9月21日

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