公告日期：2026-06-06

中国长江电力股份有限公司
2026 年第一次临时股东会资料

2026 年 6 月

目 录

一、会议议程......2
二、会议须知......3三、会议议案

（一）关于制定公司《薪酬管理制度》的议案...... 4

（二）关于公司第六届董事会换届的议案...... 14

会 议 议 程

会议时间：2026 年 6 月 23 日（星期二）14:30

会议地点：湖北省武汉市江岸区三阳路 88 号 A 座

4 楼会议室

见证律师：北京天元律师事务所律师
会议安排：
一、参会人签到、股东进行发言登记（14:00～14:30） 二、主持人宣布会议开始
三、主持人报告出席的股东人数及其代表的股份数
四、推选计票人、监票人
五、审议议案
六、股东发言
七、股东投票表决
八、统计表决票
九、宣读股东会决议
十、宣读法律意见书
十一、签署股东会决议
十二、会议结束

会 议 须 知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕7 号）等文件要求，特制定本须知。

一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序，会议现场不允许录音、录像或者视频直播。

二、股东要求在股东会上发言的，应在会议正式召开前到会议发言登记处登记。主持人将根据登记情况安排股东发言。股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；在会议进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效票。

议案一

关于制定公司《薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司治理准则》等制度要求，结合公司实际，拟制定公司《薪酬管理制度》。具体如下：
一、编制背景

自2026年1月起，《上市公司治理准则》正式生效。2月底，上交所印发《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》，要求上市公司于2026年6月30日前建立薪酬管理制度，提交股东会审议、披露。薪酬管理制度应包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。

为切实落实《上市公司治理准则》规定，健全公司薪酬管理体系、强化制度统筹，现制定公司《薪酬管理制度》。
二、编制依据

（一）中国证监会《上市公司治理准则》；

（二）国资委《中央企业工资总额管理办法实施细则》；
（三）《公司章程》等。

三、主要内容

《薪酬管理制度》共五章二十五条。主要内容如下：
（一）第一章 总则

明确公司薪酬管理原则及适用范围。薪酬管理坚持市场
化改革、激励与约束相统一、战略引领原则；适用于在公司领取薪酬的非独立董事（以下简称董事）、高级管理人员和其他在职职工；独立董事按照公司《独立董事制度》等有关规定，领取津贴。

（二）第二章 管理机构与职责

明确股东会、董事会、薪酬与考核委员会在薪酬管理工作中的职责。按照《上市公司治理准则》要求，董事考核结果需提交董事会审定、报酬事项需提交股东会审定。

（三）第三章 工资总额管理

明确工资总额预算主要由基数工资、效益工资和特殊事项工资构成，根据当年经济效益、劳动生产率和业绩完成情况综合确定。公司持续深化内部收入分配制度改革，合理确定各类人员薪酬水平，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，规范职工福利保障管理。

（四）第四章 董事、高级管理人员薪酬管理

明确董事、高级管理人员薪酬管理要求具体如下：

1.薪酬体系：由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入（如任期激励）等组成。其中，董事按照所担任的管理职务确定薪酬；高级管理人员按照公司《高级管理人员薪酬管理办法》确定薪酬。

2.绩效评价：由薪酬与考核委员会依据经审计的财务数据等指标组织开展。其中，董事按照所担任的管理职务开展
绩效考核工作；高级管理人员按照公司《高级管理人员……
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