公告日期：2026-06-25

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2026-024
中国长江电力股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会
第一次会议于 2026 年 6 月 24 日，以现场方式召开。会议应到董
事 14 人，实到 11 人，委托出席 3 人，其中刘伟平董事、袁英平
董事委托何红心董事，苏天鹏董事委托滕卫恒董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分高管列席会议。会议由何红心副董事长主持，以记名表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于选举刘伟平董事为公司第七届董事会董事长的议案》。

选举刘伟平董事为公司第七届董事会董事长。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举何红心董事为公司第七届董事会副董事长的议案》。

选举何红心董事为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于确定第七届董事会战略与ESG委员会组成人员的议案》。

确定公司第七届董事会战略与ESG委员会由刘伟平董事长、何红心副董事长、刘海波董事、袁英平董事、孙正运独立董事、张咸阳独立董事、赵新炎独立董事共7名董事组成，刘伟平董事长为召集人。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于确定第七届董事会审计委员会组成人员的议案》。

确定公司第七届董事会审计委员会由张咸阳独立董事、金和平董事、孙正运独立董事、赵新炎独立董事、李建伟独立董事共5名董事组成，张咸阳独立董事为召集人。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于确定第七届董事会薪酬与考核委员会及提名委员会组成人员的议案》。

确定公司第七届董事会薪酬与考核委员会及提名委员会由赵新炎独立董事、孙正运独立董事、张咸阳独立董事、王方独立董事、李建伟独立董事共5名董事组成，赵新炎独立董事为召集人。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任刘海波先生为公司总经理的议案》。
聘任刘海波先生为公司总经理。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于聘任张传红先生为公司财务总监的议案》。

聘任张传红先生为公司财务总监。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议、审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于聘任段开林、林峰、姜德政先生为公司副总经理的议案》。

聘任段开林先生、林峰先生、姜德政先生为公司副总经理。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于聘任薛宁先生为公司董事会秘书的议案》。

聘任薛宁先生为公司董事会秘书。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于聘任潘静女士为公司总法律顾问的议案》。

聘任潘静女士为公司总法律顾问。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：公司董事长、副董事长及高级管理人员简历

中国长江电力股份有限公司董事会
2026 年 6 月 24 日

附件

公司董事长、副董事长及高级管理人员简历

1.刘伟平，男，1964 年 11 月出生，工学学士，教授级高级工程
师。历任水利部水库移民开发局局长，水利水电规划设计总院院长、党委书记，中水北方勘测设计研究有限责任公司董事长，中水东北勘测设计研究有限责任公司董事长，水利部建设与管理司司长，水利部总工程师，水利部副部长、党组成员。现任中国长江三峡集团有限公司董事长、党组书记，长江电力董事长。

2.何红心，男，1969 年 10 月出生，工商管理硕士，正高级会计
师。历任中国长江三峡集团公司资本运营部副主任兼长江电力资本运营部经理，中国电力新能源发展有限公司执行董事、首席执行官兼中电国际新能源控股有限公司主要负责人，中国三峡新能源有限公司副总经理，中国长江三峡……
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