公告日期：2019-08-23
公告编号：2019-017
证券代码：834147 证券简称：汉密顿 主办券商：天风证券
武汉汉密顿生物科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日，电话通
知
5. 会议主持人：董事长兼总经理 WU DONGCHENG 先生
6. 会议列席人员：财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
公告编号：2019-017
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。委托他人出席
的董事姓名为李霞女士，不能亲自出席会议的原因为外地出差，受托董事姓名为 WU DONGCHENG 先生。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司2019 年半年度报告》（公告编号：2019-014）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编
公告编号：2019-017
号：2019-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
武汉汉密顿生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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