公告日期：2026-05-01

中国长江电力股份有限公司
2025 年年度股东会资料

2026 年 5 月

目 录

一、会议议程......1
二、会议须知......3三、会议议案

（一）公司 2025 年度董事会工作报告......4 （二）公司 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董
事会决定 2026 年中期利润分配具体方案的议案.10
（三）关于聘请 2026 年度内部控制审计机构的议案.... 13 （四）关于聘请 2026 年度财务报表审计机构的议案.... 16 （五）关于修订公司《投资、担保、借贷管理制度》的议

案......19
（六）关于修订公司《关联交易制度》等 3 项制度的议案

......36

（七）公司 2025 年度独立董事述职报告......42

会 议 议 程

会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）9:30

会议地点：湖北省武汉市江岸区三阳路 88 号 A 座

4 楼会议室

见证律师：北京天元律师事务所律师
会议安排：
一、参会人签到、股东进行发言登记（8:30～9:25） 二、主持人宣布会议开始
三、主持人报告出席的股东人数及其代表的股份数
四、推选计票人、监票人
五、审议各项议案
（一）《公司 2025 年度董事会工作报告》
（二）《公司 2025 年度利润分配方案及提请股东会授
权董事会决定 2026 年中期利润分配具体方案的
议案》

（三）《关于聘请 2026 年度内部控制审计机构的议案》 （四）《关于聘请 2026 年度财务报表审计机构的议案》 （五）《关于修订公司〈投资、担保、借贷管理制度〉
的议案》

（六）《关于修订公司〈关联交易制度〉等 3 项制度的
议案》

六、听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》

七、股东发言
八、股东投票表决
九、统计表决票
十、宣读股东会决议
十一、宣读法律意见书
十二、签署股东会决议
十三、会议结束

会 议 须 知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕7 号）等文件要求，特制定本须知。

一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

二、股东要求在股东会上发言的，应在会议正式召开前到会议发言登记处登记。主持人将根据登记情况安排股东发言。股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；在会议进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效票。

议案一

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年是“十四五”收官之年，面对长江来水枯丰急转、
顶峰保供压力集中、改革发展纵深推进等复杂形势，公司董事会严格落实《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等制度要求，观大势、谋全局，坚持稳中求进工作总基调，统筹高质量发展和高水平安全，以规范治理和价值管理为主线，较好发挥了治理核心作用。

2025 年，公司营业总收入、利润总额等指标创历史新高，
市值稳居国内 A 股电力上市公司首位、全球电力上市公司前列。公司董事会工作获得中国上市公司协会“董事会最佳实践案例奖”，信息披露工作继续保持上海证券交易所“信息披露年度考核 A 级评价”。

现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期公司经营成果

2025 年，公司总发电量为 3,097.35 亿千瓦时，同比增长
3.97%。其中：公司境内所属六座流域梯级电站发电量3,071.94 亿千瓦时，同比增长 3.82%。公司实现利润总额417.40 亿元，同比增长 7.40%；归属于母公司净利润 345.03亿元，同比增长 6.17%；每股收益 1.4101 元，同比增长 6.17%。
截至 2025 年末，公司资产总额 5,592.08 亿元，净资产
2,333.61 亿元，资产负债率 58.27%，……
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