公告日期：2026-05-07

江苏金融租赁股份有限公司
2025年年度股东会会议材料

2026年5月·江苏南京

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2025年年度股东会

会议目录

一、2025年年度股东会会议议程 ...... 2
二、2025年年度股东会会议须知 ...... 4
三、2025年年度股东会会议资料 ...... 7
1.关于《2025年度董事会工作报告》的议案 ......7
2.关于《2025年度董事履职评价报告》的议案 ......17
3.关于《2025年年度报告及其摘要》的议案 ......24
4.关于2025年度利润分配的议案 ......25
5.关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配事项的议案 ......27
6.关于续聘2026年度会计师事务所的议案 ......287.关于《2025年度审计委员会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案 ...32
8.关于2026年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案 ......45
9.关于《2025年度关联交易专项报告》的议案 ......48
10.关于2026年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案 ...... 54
11.关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 ......62
12.2025年度独立董事述职报告 ......63
13.2025年度大股东及主要股东评估报告 ......99

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2025年年度股东会会议议程

会议时间：2026年5月14日（星期四）14:00

会议地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室

召开方式：现场会议+网络投票

召 集 人：公司董事会

主 持 人：周柏青董事长

一、宣布会议开始

二、介绍会议出席人员情况，宣布出席会议股东人数、代表股份数

三、宣读股东会会议须知

四、审议议案

序号 议案名称

1 关于《2025年度董事会工作报告》的议案

2 关于《2025年度董事履职评价报告》的议案

3 关于《2025年年度报告及其摘要》的议案

4 关于2025年度利润分配方案的议案

5 关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配事项的议案

6 关于续聘2026年度会计师事务所的议案

7 关于《2025年度审计委员会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》
的议案

8 关于2026年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案

9 关于《2025年度关联交易专项报告》的议案

10 关于2026年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
10.01 公司与南京银行股份有限公司的关联交易
10.02 公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易
10.03 公司与江苏银行股份有限公司的关联交易
11 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

五、听取报告

1.2025年度独立董事述职报告

2.2025年度大股东及主要股东评估报告

六、股东集中提问及回答

七、股东投票表决

八、推选计票人、监票人，统计现场表决结果

九、宣布现场表决结果

十、见证律师宣读法律意见

十一、宣布股东会结束

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2025年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《江苏金融租赁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东会议事规则》等相关规定，特制订本须知。

1.股东及代理人参加股东会，应认真履行法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益，会议开始后应将手机置于无声状态，保障大会的正常秩序。

2.为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3.股东及代理人应根据本次股东会通知关于会议登记的要求办理合格会议登记手续后方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议登记终止后，未经登记、迟到的股东不计入出……
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