公告日期：2026-04-24

江苏金融租赁股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规定，以及公司《章程》和《审计委员会工作规则》的要求，2025 年，公司第四届董事会审计委员会恪尽职守，统筹推进履职监督与风险防控各项工作，有力保障公司持续稳健发展。现将年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

本届审计委员会由 5 名董事组成，其中于兰英女士、周文凯先生、于津平先生、夏维剑先生报告期内全程履职。2025 年 4 月，原主任委
员薛爽女士因连续任职满 6 年辞任。2025 年 5 月 19 日，股东会审议
通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，选举林树先生为第
四届董事会独立董事。2025 年 8 月 15 日，董事会审议通过《关于调
整第四届董事会部分专门委员会委员的议案》，同意林树先生任审计委员会主任委员。委员会成员中，独立董事 3 名，非独立董事 2 名，符合监管要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度共召开四次审计委员会会议，会议召集程序、参会人数及议事规则均符合监管规定。委员们认真审议各项议案，听取各项报告，全面了解公司经营发展、财务状况及内控建设情况，充分发挥指

导和监督职能。具体会议情况如下：

会议时间 会议名称 会议内容

第四届审计委员会

2025 年 1 月 14 日 1. 听取关于《2024 年度审计计划及进度》的报告

第五次会议

1. 审议关于《董事会审计委员会 2024 年度履职情况
报告》的议案

2. 审议关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案

3. 审议关于《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财
务预算报告》的议案

4. 审议关于《2025 年第一季度报告》的议案

5. 审议关于《毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）履职情况评估报告》的议案

第四届审计委员会 6. 审议关于《审计委员会对毕马威华振会计师事务所
2025 年 4 月 24 日

第六次会议 （特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》的议案
7. 审议关于《续聘 2025 年度会计师事务所》的议案
8. 审议关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案
9. 审议关于《2025 年度内部审计工作计划》的议案
10. 听取《关于 2024 年度预期信用损失法实施情况评估
报告》

11. 听取《2024 年度内部审计工作报告》

12. 听取《2025 年一季度财务情况报告》的议案

13. 听取《2025 年第一季度内部审计工作报告》

会议时间 会议名称 会议内容

14. 听取《关于公司 2024 年度财务报表的内部审计报
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