公告日期：2026-04-23

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2026-024

债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天
然气调控中心三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 26 日至2026 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 √

3 关于《2026 年度财务预算方案》的议案 √

4 关于《2026 年度融资方案》的议案 √

5 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联 √

交易预计的议案

6 关于《2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权 √

安排》的议案

7 关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案 √

8 关于制定《未来三年股东分红回报规划（2026—2028 年）》 √

的议案

9 关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 √

10 关于《开展金融服务业务暨关联交易风险评估报告》的议案 √

11 关于《开展金融服务业务暨关联交易风险处置预案》的议案 √

12 关于 2025 年度董事薪酬的议案 √

13 关于《2026 年度内部董事薪酬及绩效考核方案》的议案 √

14 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

会议还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。
（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月22日召开的第四届董事会第十四次会议审议
通过，内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、12、13
（四）涉及关联股东回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。