公告日期：2026-04-23

2025 年度独立董事述职报告

（冯建先生）

本人作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，切实履行了独立董事职责，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

冯建，男，1963 年 1 月出生，中共党员，西南财经大学博士研究生。现任
西南财经大学会计学院教师、教授、博士生导师，兼任成都盟升电子科技股份有
限公司独立董事、四川德恩精工科技股份有限公司独立董事。自 2023 年 8 月 29
日起任公司独立董事，亦是公司审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。
作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，公司共召开股东会 2 次，召开董事会 14 次。本人认真参加了公司
董事会和股东会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。对提交董事会的全部议案予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议。未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，能够明确、清楚地发表独立意见，因此对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议。出席情况如下：

现场参 以通讯 委托出 是否连续

独立董事 应参加董 加董事 方式出 席董事 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 会次数 席董事 会次数 会次数 自参加董 会次数
会次数 事会会议

冯建 14 1 13 0 0 否 2

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

2025 年，本人作为公司审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。严格

按照《公司章程》及公司《审计委员会工作规则》及《薪酬与考核委员会工作规

则》等相关规定，积极出席相关专门委员会会议，运用自身经验和知识，认真履

行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作起到了积极作用。2025 年对所有

专门委员会审议的议案，除需回避的事项外，均投了赞成票，没有提出异议。出

席情况如下：

2025年召开 应参加会议

专门委员会类别 参加次数 委托出席次数
会议次数 次数

董事会审计委员会 8 8 8 0

董事会薪酬与考核委员会 6 6 6 0

1. 作为审计委员会召集人，本人严格遵循《独立董事工作制度》《审计委员

会工作规则》等相关制度的要求，积极履行各项职责。在年度审计工作中，持续

关注年审会计师执行审计工作的进展情况，并对审计过程中可能存在的问题与风

险，及时提出相关意见和建议。

2. 作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《独立董事工作制度》《薪酬

与考核委员会工作规则》等相关制度的要求，认真履行各项职责。具体包括：对 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查，组织对高级管 理人员的绩效考核并提出相关建议，切实发挥薪酬与考核委员会的职能作用。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2025 年，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事
工作制度》的要求，认真履行独立董事职责，全年共出席独立董事专门会议 10 次，审议议案 44 项。相关议案涵盖公司战略规划、财务审计、风险管理、关联 交易及高管薪酬等关键领域，充分展现了独立董事在监督与决策支持中的积极作 用。在履职过程中，本人始终坚持独立、客观、公正的原则，确保会议议题的科 学性与必要性。会前，与公司管理层及其他独立董事保持充分沟通，保障会议组 织高效有序；会上，对各项议案进行深入分析与审慎讨论，……
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