公告日期：2026-04-23

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2026-014
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董
事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 10 日以书面、电话、
邮件等方式通知全体董事，并于 2026 年 4 月 22 日以现场结合视频方式在贵阳市
国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼3号会议室召开。本次会议由董事长程跃东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名（其中董事张径女士、李航先生、吴智勇先生、张瑞彬先生、冯建先生、钱红骥先生以视频方式出席会议）；公司董事会秘书、部分高级管理人员及中介机构列席本次会议。本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议及第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算方案>的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议及第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于<2026 年度投资方案>的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

（六）审议通过《关于<2026 年度融资方案>的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议及 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于 2026 年度融资及对外担保计划相关事项的公告》。

（七）逐项审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日
常关联交易预计的议案》。

1、2025 年度日常关联交易执行情况

（1）与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。

（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。

关联董事程跃东先生回避表决。

（3）与大方县万方天然气有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。

关联董事张径女士回避表决。

（4）与贵州盘江电投天能焦化有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。

关联董事张径女士回避表决。

（5）与贵州页岩气勘探开发有限责任公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。

关联董事张径女士回避表决。

（6）与贵州黔北天然气管网有限责任公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。

关联董事张径女士回避表决。

（7）与毕节万方天然气有限公司

表决情况：……
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