公告日期：2026-04-23

贵州燃气集团股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司审计委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）认真履行职责，现就 2025 年度工作履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，第三届审计委员会召开了第十六、十七、十八次会议，审计委员会由三名委员组成，独立董事冯建先生担任委员会召集人，董事夏晓庆女士、独立董事张瑞彬先生担任委员，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，其中，冯建先生、张瑞彬先生为会计专业人士，符合上海证券交易所规定；第四届审计委员会召开了第一、二、三、四、五次会议，审计委员会由三名委员组成，独立董事冯建先生担任委员会召集人，董事夏晓庆女士（第四届审计委员会第二次会议止）、独立董事张瑞彬先生、董事邓学光先生（第四届审计委员会第三次会议起）担任委员，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，其中，冯建先生、张瑞彬先生为会计专业人士，符合上海证券交易所规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了八次会议，审议议案 43 项，听取了 1 项议
案，具体情况如下：

2025 年 4 月 3 日，召开第三届审计委员会第十六次会议，会议审议通过 15
项议案，分别为：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合
相关法律法规规定的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等议案。

2025 年 4 月 21 日，召开第三届审计委员会第十七次会议，会议审议通过 18
项议案，分别为：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<2025 年度财务预算方案>的议案》《关于<2025 年度融资方案>的议案》《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2025 年度内部审计工作计划>的议案》《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况>的议案》等议案，听取了《2024 年度审计委员会履职情况报告》。

2025 年 5 月 19 日，召开第三届审计委员会第十八次会议，会议审议通过 2
项议案，分别为：《关于拟聘任公司财务负责人的议案》《关于提名公司内部审计机构负责人的议案》。

2025 年 8 月 22 日，召开第四届审计委员会第一次会议，会议审议通过 4 项
议案，分别为：《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》《关于<2025 年中期利润分配方案>的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于制定<负债管理办法>的议案》等议案。

2025 年 9 月 2 日，召开第四届审计委员会第二次会议，会议审议通过 1 项
《关于续聘会计师事务所的议案》。

2025 年 10 月 17 日，召开第四届审计委员会第三次会议，会议审议通过 1
项《关于新设全资子公司并向其划转资产的议案》。

2025 年 10 月 24 日，召开第四届审计委员会第四次会议，会议审议通过 1
项《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。

2025 年 10 月 31 日，召开第四届审计委员会第五次会议，会议审议通过 1
项《关于拟聘任公司财务总监的议案》。

三、2025 年度审计委员会主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

在报告期间，审计委员会审议通过了续聘会计师事务所的议案，启动会计师事务所的续聘程序。对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行充分了解和审查，公司董事会审计委员会认为其具有从事证券服务业务资格，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好，同意向公司董事会提议聘请中审众环会计师事务所为公司年度审计机构，负责公司年度财务审计、内部控制审计等工作。审议并通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，进一步强化对外部审计机构的监督。

（二）指导内部审计工作

在报告期间，审计委员会一直密切关注公司内部审计工作的有效性和规范性。审计委员会审议通过了《2025 年度内……
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