公告日期：2026-05-22

中国三峡新能源（集团）股份有限公司
2025 年年度股东会

会

议

材

料

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

二〇二六年五月

目录

一、会议议程......- 1 -
二、会议须知......- 3 -三、会议议案

（一）关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案......- 5 -

（二）关于公司 2025 年度利润分配预案的议案......- 14 -

（三）关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案......- 17 -

（四）关于公司董事 2025 年度报酬事项的议案......- 18 -

（五）关于公司监事 2025 年度报酬事项的议案......- 20 -

（六）关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案......- 21 -
（七）关于与三峡融资租赁有限公司签订《融资租赁框架协议》
暨关联交易的议案......- 34 -
（八）关于聘用公司 2026 年度内部控制审计机构的议案 - 45 -
（九）关于聘请公司 2026 年度财务报表审计机构的议案 - 50 -
四、报告事项

2025 年度独立董事述职报告......- 55 -

会议议程

会议时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）10:00

会议地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼
425 会议室

见证律师：北京市中伦律师事务所

会议安排：

一、参会人签到、股东进行发言登记（9:00-9:50）

二、主持人宣布会议开始

三、主持人报告出席会议的股东人数及其代表的股份数

四、推选计票人、监票人

五、审议议案

（一）关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案
（二）关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

（三）关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案

（四）关于公司董事 2025 年度报酬事项的议案

（五）关于公司监事 2025 年度报酬事项的议案

（六）关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案
（七）关于与三峡融资租赁有限公司签订《融资租赁框架协议》暨关联交易的议案

（八）关于聘用公司 2026 年度内部控制审计机构的议
案

（九）关于聘请公司 2026 年度财务报表审计机构的议

案

六、听取报告

2025 年度独立董事述职报告

七、股东发言

八、股东投票表决

九、统计表决票

十、工作人员宣读股东会现场表决结果

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、现场会议结束

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，公司根据有关法律法规，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代表或股东委托的代理人，下同）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、股东要求在股东会上发言的，应在会议正式召开前到会议发言登记处登记，会议根据登记情况安排发言。

五、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。

六、股东要求发言时应举手示意，经会议主持人许可后方可发言，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在会议进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、对于股东提出的问题，由主持人指定相关人员答复。对于涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数之后，迟到股东所持股份数不计入现场有表决权的股份数，公司鼓励迟到股东通过网络投票的方式参与表决……
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