公告日期：2026-06-11

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-026
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
三届董事会第六次会议于 2026 年 6 月 9 日在北京以现场结合通
讯会议方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 3 日以电子邮件方式
发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，刘姿董事委托朱承军董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于山西盂县上社抽水蓄能电站项目投资决策的议案》

同意投资建设山西盂县上社抽水蓄能电站项目。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于内蒙古鄂尔多斯市完全离网型 100 万千瓦新能源发电项目首批 70 万千瓦风电项目投资决策的议案》

同意投资建设内蒙古鄂尔多斯市完全离网型 100 万千瓦新能源发电项目首批 70 万千瓦风电项目。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于制定公司<薪酬管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司薪酬管理办法》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2025 年度工资总额预算执行情况报告的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于审议公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核结果的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘姿回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意于 2026 年 6 月 29 日召开公司 2026 年第二次临时股东
会。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2026 年 6 月 9 日

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