公告日期：2025-06-21

中国三峡新能源（集团）股份有限公司
2024 年度股东大会

会

议

材

料

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

二〇二五年六月

目录

一、会议议程...... - 1 -

二、会议须知...... - 3 -
三、审议议案

（一）关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 .. - 5 -
（二）关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 . - 14 -

（三）关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... - 22 -

（四）关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... - 24 -
（五）关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 ....- 27 -

（六）关于公司董事2024年度报酬事项的议案...... - 28 -

（七）关于公司监事2024年度报酬事项的议案...... - 29 -
（八）关于公司 2025 年投资计划与财务预算的议案 ... - 30 -
（九）关于公司 2025 年债券注册及债券融资方案的议案- 32 -
（十）关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案 ... - 36 -
（十一）关于向三峡财务有限责任公司申请授信额度并重新签订
《金融服务协议》暨关联交易的议案 ...... - 55 -
（十二）关于聘任 2025 年度内部控制审计机构的议案 . - 66 -
四、报告事项

2024 年度独立董事述职报告 ......- 71 -

会议议程

会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）上午 10:00
会议地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼
425 会议室

见证律师：北京市中伦律师事务所

会议安排：

一、参会人签到、股东进行发言登记（09:00-09:50）
二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数

四、推选计票人、监票人

五、审议议案

（一）关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
（二）关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
（三）关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

（四）关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

（五）关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案

（六）关于公司董事 2024 年度报酬事项的议案

（七）关于公司监事 2024 年度报酬事项的议案

（八）关于公司 2025 年投资计划与财务预算的议案
（九）关于公司 2025 年债券注册及债券融资方案的议
案

（十）关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案

（十一）关于向三峡财务有限责任公司申请授信额度并重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

（十二）关于聘任 2025 年度内部控制审计机构的议案
六、听取报告

2024 年度独立董事述职报告

七、股东发言

八、股东投票表决

九、统计表决票

十、工作人员宣读股东大会现场表决结果

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、现场会议结束

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代表或股东委托的代理人，下同）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记，会议根据登记情况安排发言。
五、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。

六、股东要求发言时……
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