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公告日期：2026-03-28
证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-009
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议于2026 年 3 月27 日在北京以现场会议方
式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，
并于2026 年3 月 23日以电子邮件方式发出增加议案的补充通知。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，李秀峰董事、赵增海董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于修订公司<对外捐赠项目管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2026 年对外捐赠项目预算的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司<2025 年度内部审计工作报告>的议案》
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司<2025 年度内控体系工作报告>的议案》
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于甘肃黄羊抽水蓄能电站项目投资决策的议案》
同意投资建设甘肃黄羊抽水蓄能电站项目。
本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审阅通过《关于 2025 年下半年公司董事会决议执行情况的报告》
全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
七、审阅通过《关于 2025 年下半年公司董事会授权行权及执行情况的报告》
全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
八、审阅通过《关于更新公司关联人名单的报告》
全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日
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