公告日期：2026-04-30

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-014
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于2026 年4 月 28 日在北京以现场会议方
式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，赵增海董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>
的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>
的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议
案》

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2025 年度计提长期资产减值
准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于 2025 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议
案》

具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》及
《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议
案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于<公司对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事朱承军、刘姿、李秀峰、关献忠回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司<2025 年度环境、社会和公司
治理报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度环境、社会和
公司治理报告》及《2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要》。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于<三峡能源 2025 年度应对气候变
化专题报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度应对气候变化
专题报告》。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二……
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