公告日期：2026-04-30

中国三峡新能源（集团）股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告

（王永海）

本人作为中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则以及对公司和股东负责的态度，忠实勤勉、恪尽职守，及时了解公司的生产经营及发展状况，积极出席公司董事会及专门委员会、独立董事专门会议等，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下。

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王永海，于 2019 年 6 月 26 日起任三峡能源独立董事，
在任期间担任审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。1965 年 7 月出生，汉族，中共党员，博士研究生，教授、博士生导师，财政部“会计名家”。历任武汉大学经济学院会计审计系讲师、副教授、教授、经济学院院长助理、商学院会计系主任、经济与管理学院副院长，曾兼任湖北京山轻机股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、湖
北潜江制药股份有限公司、湖北永安药业股份有限公司、湖北振华股份有限公司独立董事，现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师兼武汉帝尔激光科技股份有限公司、深圳市则成电子股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2025
年度报告披露前对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性情况自查的书面确认》。本人承诺，任职期间不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定。
二、年度履职概况

（一）出席会议及表决情况

2025 年，本人严格遵守监管要求，切实履行独立董事职
责，全年应出席董事会 14 次，除 1 次因工作安排冲突委托其他独立董事代为出席外，其余 13 次董事会本人均亲自出席。召集并主持审计与风险管理委员会 6 次；出席薪酬与考核委员会 6 次；出席独立董事专门会议 5 次，形成了“会前充分沟通、会中审慎决策、会后持续跟进”的完整的履职闭环。会前，本人认真审阅各项议案材料，对复杂议案通过现场调研或预沟通会深入了解情况，立足专业背景，围绕议案合法合规性、战略匹配度及风险收益平衡等维度进行审慎研
判；会上，聚焦公司项目投资、资产处置等重要事项，特别对关联交易的必要性与公允性给予重点关注，独立发表意见并审慎行使表决权；会后，持续跟进董事会决议的执行进展，定期听取落实情况汇报，推动决策事项高效落地。现场履职天数 38 天，满足监管机构关于独立董事的履职要求，全年参加会议情况如下。

1.董事会、股东（大）会出席、列席情况

董事会 股东（大）会

应出席 亲自出席 委托出席 缺席 出席次数

次数 次数 次数 次数

14 13 1 0 0

注：不存在连续两次未亲自出席也未委托其他董事出席的情况。
2.专门委员会出席情况

审计与风险管理委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数

6 6 6 6

3.独董专门会议出席情况

独立董事专门会议

应出席次数 亲自出席次数

5 5

（二）内部审计机构和年审会计师事务所沟通情况

作为审计与风险管理委员会主任委员，本人认真履行监督职责，对内外部审计工作进行全面评估与指导。一方面，推动内部审计体制机制持续完善，定期听取公司内部审计机
构年度审计工作专题汇报，深入了解审计工作开展情况，重点关注重大投资、资产处置及减值计提等关键领域，指导内部审计精准识别潜在风险，强化风险防控的前瞻性和有效性。另一方面，与年审会计师事务所……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。