公告日期：2026-04-30

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会

2025年度履职报告

根据《上市公司审计委员会工作指引》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会审计与风险管理委员会（以下简称审计委员会）忠诚履职、勤勉尽责，独立客观地履行了各项职责，充分发挥专业监督作用。现将公司审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025年度，审计委员会由王永海（召集人）、蔡庸忠、胡裔光三位委员组成，其中王永海、胡裔光为独立董事，独立董事占比符合监管要求；召集人具备会计专业背景，满足法定任职条件。
截至2025年12月31日，审计委员会成员无变动，全体委员依法依规履行职责，未发生因故缺席或未履职情形。

二、会议召开情况

2025年，审计委员会共召开6次会议，审议议案28项，听取专项报告5项，并提出意见或建议12条（含内控和风险管理建议3条，财务管理建议3条，议案内容完善与修改建议6条）。会议召开情况如下：

（一）2025年2月25日，审计委员会第二十二次会议

审议并通过以下议案：

1．关于修订公司《内部审计管理制度》的议案

2．关于公司《2024年度内部审计工作报告》的议案

3．关于公司《2024年度法制合规工作总结报告》的议案
4．关于更新公司《关联人名单》的议案

（二）2025年4月22日，审计委员会第二十三次会议

审议并通过以下议案：

1．关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

2．关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案

3．关于《公司2024年度内控体系工作报告》的议案

4．关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

5．关于公司2024年度计提长期资产减值准备的议案

6．关于公司《2025年第一季度报告》的议案

7．关于2024年度利润分配预案的议案

8．关于公司2025年财务预算的议案

9．公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告

10．关于《审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案

11．关于公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

12．关于《公司2025年度内部审计工作计划》的议案

13．关于聘任2025年度内部控制审计机构的议案

14．关于《董事会审计与风险管理委员会2024年度履职报告》的议案

（三）2025年6月25日，审计委员会第二十四次会议

审议并通过《关于境外子公司变更记账本位币》的议案。

（四）2025年8月26日，审计委员会第二十五次会议

审议并通过以下议案：

1．关于公司《2025年半年度报告》及摘要的议案

2．关于《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

3．关于更新《公司关联人名单》的议案

（五）2025年10月28日，审计委员会第二十六次会议

审议并通过以下议案：

1．关于公司《2025年第三季度报告》的议案

2．关于聘请公司2025年财务决算审计机构的议案

3．关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

（六）2025年12月29日，审计委员会第二十七次会议

审议并通过以下议案：

1．关于公司《“十四五”法治合规工作总结》的议案

2．关于公司《2025年度全面风险管理总结及2026年度重大经营风险预测评估报告》的议案

3．关于聘任公司总会计师的议案

三、审计与风险管理委员会工作开展情况

（一）监督外部审计，保障审计独立性与专业性

1．评估与指导外部审计工作

报告期内，审计委员会全面听取外部审计机构关于公司2024年度审计工作的成果汇报，深入了解审计过程中发现的关键问题与重大风险点，并向公司管理层提出管理建议。同时，就2025年度财务报表审计工作计划开展专题讨论，明确审计重点、时间节点与协同机制，确保审计工作高效推进。

2．选聘年度审计机构

依法依规完成2025年度外部审计机构选聘工作。经审慎评估事务所的专业能力、独立性及诚信记录，最终选定具备行业经验、执业规范、风险控制能力强的审计机构。审计委员会认为选聘程序合规，审计费用论证充分，能有效保障审计质量与公信力。
（二）指导……
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