公告日期：2026-04-25

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2026-013

财达证券股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下
简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 24 日上午 9:30 在石家庄市以现场结合视频会议
方式召开。本次会议为定期会议，会议通知和材料于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件
方式发出。会议应到董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，其中现场出席的董事10 名，以视频会议方式出席的董事 1 名。

本次会议由董事长张明主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）《关于审议<2025 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

公司《2025 年年度报告》及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）《关于审议<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（四）《关于审议<2025 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意 2025 年度利润分配预案：公司 2025 年度利润分配采用现金分红方式，以
总股本 3,245,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），
共派发现金红利 259,600,000.00 元（含税）。

根据上述利润分配预案，结合公司已实施的 2025 年中期利润分配，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），已分配现金红利 97,350,000.00 元（含税），
公司 2025 年中期及年度合计向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.10 元（含
税），合计现金分红总额为 356,950,000.00 元（含税），占 2025 年度合并口径下归属于母公司股东净利润的 47.78%。

公司《关于 2025 年度利润分配预案的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）《关于 2026 年中期利润分配授权的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意提请股东会授权董事会，在符合公司中期利润分配条件且不超过利润分配比例上限范围内，具体拟定 2026 年中期利润分配方案并组织实施。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王陇刚、庄立明、孙鹏、
唐建君、韩旭回避表决，本议案获得通过。

公司《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，并经独立董事专门会议审议全票通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）《关于审议<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（八）《关于审议<财达证券股份有限公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决结果：……
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