公告日期：2026-05-12

无锡农村商业银行股份有限公司

Wuxi Rural Commercial Bank Co., Ltd

2025 年年度股东会会议材料

（证券代码：600908）

中国·无锡

2026 年 5 月

目录

2025 年年度股东会会议议程......1
2025 年年度股东会会议须知......3
议案一、2025 年度董事会工作报告......6议案二、2025 年度审计及消费者权益保护委员会对董事会及董事履职情

况的评价报告......19
议案三、2025 年度审计及消费者权益保护委员会对高级管理层及其成员

履职情况的评价报告......31
议案四、2025 年度审计及消费者权益保护委员会对监事履职情况的评价

报告......41

议案五、关于 2025 年年度报告及摘要的议案......48
议案六、关于 2025 年度利润分配方案的议案......49
议案七、关于续聘会计师事务所的议案......52议案八、关于部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的议案......58
议案九、关于 2025 年度关联交易管理情况的报告...... 59议案十、关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期利润分配方案

的议案......77
议案十一、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案....78
议案十二、关于董事 2025 年度薪酬确认及制定 2026 年度薪酬方案的议

案......85

报告一、独立董事 2025 年度述职报告......87
报告二、大股东暨主要股东履约评价的报告......88
报告三、2025 年三农金融服务工作报告......98报告四、关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及制定 2026 年度薪酬方

案的报告......107

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 13 点 30 分

现场会议地点：无锡市金融二街 9 号无锡农村商业银行
三楼第一会议室

召集人：无锡农村商业银行股份有限公司董事会

主持人：董事长陶畅

一、主持人宣布会议开始

二、宣布股东会现场出席情况

三、听取和审议股东会议案

（一）审议议案：

1. 2025 年度董事会工作报告

2. 2025 年度审计及消费者权益保护委员会对董事会及
董事履职情况的评价报告

3. 2025 年度审计及消费者权益保护委员会对高级管理
层及其成员履职情况的评价报告

4. 2025 年度审计及消费者权益保护委员会对监事履职
情况的评价报告

5. 关于 2025 年年度报告及摘要的议案

6. 关于 2025 年度利润分配方案的议案

7. 关于续聘会计师事务所的议案

8. 关于部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的
议案

9. 关于 2025 年度关联交易管理情况的报告

10. 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期利
润分配方案的议案

11. 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的
议案

12. 关于董事 2025 年度薪酬确认及制定 2026 年度薪酬
方案的议案

（二）听取报告：

1. 独立董事 2025 年度述职报告

2. 大股东暨主要股东履约评价的报告

3. 2025 年三农金融服务工作报告

4. 关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及制定 2026
年度薪酬方案的报告

四、股东发言及提问

五、推选股东代表作为监票人和计票人

六、股东投票表决

七、休会（汇总统计现场投票情况）

八、宣布会议表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，特制定本须知。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰股东会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权……
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