公告日期：2026-03-28

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2026-001
无锡农村商业银行股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本行第七届董事会第七次会议于2026年3月26日下午无锡农村商业银行 （无锡市金融二街9号）1208会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年3 月13日向全体董事发出。本次会议由董事长陶畅主持，会议应到15人，实到 15人，部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会 议审议并表决通过了：

1.关于2025年度审计报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相 关内容。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

2.关于2025年年度报告及摘要的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相 关内容。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

3.关于 2025 年度财务决算暨 2026 年度财务预算报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

4.关于2025年度利润分配方案的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

5.关于续聘会计师事务所的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计会计师事务所，聘期为一年。详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

6.关于部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

其中关联董事茹华杰、周卫平、任庆和、殷新中、孙志强、万妮娅、吴岚、王国俊回避表决。请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案已经本公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

7.关于2025年度董事会工作报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

8.关于2025年度关联交易管理情况报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经本公司董事会风险及关联交易控制委员会审议通过。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

9.关于2025年度负责人履职待遇、业务支出决算暨2026年度负责人履职待遇、业务支出预算的议案；

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

10.董事会授权书；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

11.2026年度董事会对行长室经营目标考核责任书；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

12.2025年度第三支柱信息披露报告；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

13.关于2025年度社会责任报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

14.关于2025年战略执行与管理情况自评估报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

15.关于2025年四季度末预期信用损失法评估结果的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

16.关于预期信用损失法实施模型优化方案的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

17.关于预期信用损失法参数调整方案的议案；……
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