公告日期：2026-04-30

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2026-007

无锡农村商业银行股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 22 日 13 点 30 分

召开地点：无锡市金融二街 9 号无锡农商行三楼第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度审计及消费者权益保护委员会对董事 √

会及董事履职情况的评价报告

3 2025 年度审计及消费者权益保护委员会对高级 √

管理层及其成员履职情况的评价报告

4 2025 年度审计及消费者权益保护委员会对监事 √

履职情况的评价报告

5 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 √

6 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

7 关于续聘会计师事务所的议案 √

8 关于部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额 √

度的议案

9 关于 2025 年度关联交易管理情况的报告 √

10 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期 √

利润分配方案的议案

11 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 √

的议案

12 关于董事 2025 年度薪酬确认及制定 2026 年度薪 √

酬方案的议案

另外，本次会议还需听取《独立董事 2025 年度述职报告》《大股东暨主要股东履约评价
的报告》《2025年三农金融服务工作报告》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的报告》等内容。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案经公司第七届董事会第七次会议、第七届董事会第八次会议审议通过，决议公告和本次股东会通知已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上进行披露。各议案具体内容详见公司届时披露的股东会会议材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、……
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