公告日期：2026-04-30

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2026-006
无锡农村商业银行股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本行第七届董事会第八次会议于2026年4月28日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年4月17日向全体董事发出。本次会议由董事长陶畅先生主持，会议应到15人，实到12人，董事殷新中先生、孙志强先生因事请假，书面授权委托董事周卫平先生行使表决权；独立董事张磊女士因事请假，书面授权委托独立董事吴岚女士行使表决权。部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

1.关于2026年第一季度报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

2.关于2026年第一季度第三支柱信息披露报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

3.关于 2026 年一季度末预期信用损失法评估结果的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

4.关于2026年一季度市场风险压力测试报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

5.关于制定2026年至2028年资本规划的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

6.关于独立董事2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的议案；

赞成10票；反对0票；弃权0票。

其中独立董事刘宁、吴岚、张磊、杨东涛、王国俊回避表决。

本议案已经本公司董事会提名及薪酬委员会审议通过，需提交2025年年度股东会审议。

7.关于非独立董事2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的议案；
赞成5票；反对0票；弃权0票。

其中非独立董事陶畅、陈红梅、尤赟、费国栋、茹华杰、周卫平、任庆和、殷新中、孙志强、万妮娅回避表决。

本议案已经本公司董事会提名及薪酬委员会审议通过，需提交2025年年度股东会审议。

8.关于高级管理人员2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的议案；
赞成13票；反对0票；弃权0票。

其中高级管理人员陈红梅、费国栋回避表决。

本议案已经本公司董事会提名及薪酬委员会审议通过。

9.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经本公司董事会提名及薪酬委员会审议通过，需提交2025年年度股东会审议。

10.关于修订《代销理财业务管理办法》的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

11.关于2026年度董事会专门委员会工作计划的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

12.关于召开2025年年度股东会的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2026年4月30日

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