公告日期：2026-06-03

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2026-033

华安证券股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 21 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 23 日

至2026 年 6 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 华安证券股份有限公司 2025 年年度报告 √

2 华安证券 2025 年度董事会工作报告 √

3.00 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 √

3.01 与安徽省国有资本运营控股集团有限公司日常关联交易事项 √

3.02 与安徽出版集团有限责任公司日常关联交易事项 √

3.03 与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项 √

3.04 与安徽省皖能资本投资有限公司日常关联交易事项 √

3.05 与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项 √

3.06 与其他关联方的日常关联交易事项 √

4 关于预计公司 2026 年度自营业务规模的议案 √

5 关于公司 2025 年度利润分配的议案 √

6 华安证券独立董事 2025 年度述职报告 √

7 华安证券 2026 年度对外捐赠计划的议案 √

8 关于修订《华安证券股份有限公司章程》的议案 √

9 关于修订《华安证券股份有限公司关联交易管理办法》等 3 项 √
制度的议案

10 关于修订《华安证券股份有限公司董事、高级管理人员考核及 √
薪酬管理规定》的议案

11 华安证券董事 2025 年度薪酬及考核情况报告 √

12 关于 2026 年度公司董事的薪酬方案 √

非表决事项：听取《关于公司高级管理人员 2025 年度考核及薪酬情况的报告》《关于 2026 年度公司高级……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。