公告日期：2026-07-01

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2026-041

华安证券股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年7月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 7 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 18 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 7 月 16 日

至2026 年 7 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《华安证券股份有限公司募集资金管理办 √

法》的议案

累积投票议案

2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

2.01 选举章宏韬任公司董事 √

2.02 选举程钢任公司董事 √

2.03 选举胡凌飞任公司董事 √

2.04 选举党晔任公司董事 √

2.05 选举舒根荣任公司董事 √

2.06 选举张骏任公司董事 √

3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人

3.01 选举韩东亚任公司独立董事 √

3.02 选举张晨任公司独立董事 √

3.03 选举万光彩任公司独立董事 √

3.04 选举陈来任公司独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，相关会议决议公
告刊登于 2026 年 6 月 24 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过……
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