公告日期：2025-09-16

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2025-059

华安证券股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 09 月 15 日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 21 楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,019

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,174,168,715

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.4724

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
公司董事长章宏韬先生主持会议，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席1人，董事舒根荣、胡凌飞、党晔、陈乐乐、独立董
事刘培林、独立董事韩东亚、独立董事张晨、独立董事万光彩因工作原因未
能出席本次会议；
2、 董事会秘书储军出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》等法人治理制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,103,638,329 96.7559 69,580,647 3.2003 949,739 0.0438

2、 议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 2,157,013,002 99.2109 16,265,274 0.7481 890,439 0.0410

3、 议案名称：关于公司 2025 年度中期利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 2,170,156,332 99.8154 3,578,114 0.1645 434,269 0.0201

4、 议案名称：关于公司 2025 年度对外捐赠计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 2,100,272,568 96.6011 72,730,947 3.3452 1,165,200 0.……
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