公告日期：2026-01-29

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2026-005

华安证券股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 21
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 997

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,523,852,261

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

53.9466
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公

司董事长章宏韬先生主持会议，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事10人，出席2人，董事舒根荣、胡凌飞、党晔、何雄辉、独立
董事刘培林、独立董事韩东亚、独立董事张晨、独立董事万光彩因工作原因
未能出席本次会议。

2、 董事会秘书储军出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《华安证券股份有限公司对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,521,533,841 99.9081 1,657,800 0.0656 660,620 0.0263

2、 议案名称：关于选举董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,512,715,891 99.5587 10,515,450 0.4166 620,920 0.0247

会议同意选举张骏先生为公司第四届董事会董事，任期自本次股东会通过之

日起至第四届董事会届满之日止。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

关于修订《华安证券

1 股份有限公司对外担 813,709,991 99.7158 1,657,800 0.2031 660,620 0.0811
保管理办法》的议案

2 关于选举董事的议案 804,892,041 98.6352 10,515,450 1.2886 620,920 0.0762

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决的议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李军、音少杰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人员的资格及召集

人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》……
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