公告日期：2026-03-27

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2026-023
华安证券股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 15 日以电子邮件
方式发出第四届董事会第三十二次会议通知。会议于 2026 年 3 月 25 日以现场加
通讯表决形式召开，现场会议地点在安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号公司总部。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董事党晔、张骏以通讯表决形式参加会议。部分公司经营管理层列席会议。会议由董事长章宏韬主持。本次会议的有效表决权数占董事总数的 100%，会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《华安证券 2025 年年度报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，尚须提交公司股东会审议。
详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司 2025 年年度报告》。

二、审议通过了《华安证券 2025 年度可持续发展（ESG）报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

三、审议通过了《华安证券 2025 年度董事会工作报告》

本报告尚须提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的预案》

（一）与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事章宏韬、程钢、张骏、
舒根荣回避表决。

（二）与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡凌飞回避表决。
（三）与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事章宏韬、程钢、张骏、
舒根荣回避表决。

（四）与安徽省皖能资本投资有限公司的日常关联交易事项

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事章宏韬、程钢、张骏、
舒根荣回避表决。

（五）与安徽交控资本投资管理有限公司的日常关联交易事项

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事章宏韬、程钢、张骏、
舒根荣回避表决。

（六）与其他关联方的日常关联交易事项

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门委员会预审通过，并获四位独立董事全票通过，尚须提交股东会逐项审议。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。

五、审议通过了《华安证券董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券董事会审计委员会 2025年度履职情况报告》。

六、审议通过了《华安证券 2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚须提交公司股东会审议。

详见与本公告同日披露于上交所网站的公司独立董事刘培林、韩东亚、张晨、万光彩四位独立董事分别出具的《华安证券股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

七、审议通过了《华安证券关于独立董事 2025 年度独立性自查情况专项报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告已经公司独立董事专门会议预审通过。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券关于独立董事 2025 年度独立性自查情况专项报告》。

八、审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

董事会同意召开公司 2025 年度股东会，并授权董事长择机确定具体召开时间和地点。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于预计公司 2026 年度自营业务规模的预案》

同意授权公司经营层在符合中国证监会有关自营管理、风险监……
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