公告日期：2026-05-30

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2025 年年度股东会

材 料

2026 年 6 月

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间

会议召开时间：2026年6月5日（星期五）14点30分。

网络投票起止时间：自2026年6月5日

至2026年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

北京市东城区柳荫公园南街一号中国黄金大厦1103会议室。

三、会议主持人

董事长刘科军先生。

四、见证律师

北京德恒律师事务所。

五、会议议程

（一）会议签到、股东进行发言登记（14:00-14:30）。
（二）会议主持人宣布会议开始。

（三）会议主持人向股东会报告出席会议的股东及股东授权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况。

（四）宣读公司2025年年度股东会须知。

（五）议案审议：

1.《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》;

2.《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》;
3.《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》;

4.《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红
方案的议案》;

5.《关于公司<2026 年投资计划>的议案》;

6.《关于购买董责险的议案》;

7.《关于公司<2026 年年度日常关联交易及与中国黄金集
团财务有限公司关联交易预计>的议案》;

8.《关于公司 2026 年度银行授信额度的议案》;

9.《关于公司<2026 年度流动资金融资计划（含黄金租赁）>
的议案》;

10.《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）确认及 2026
年度董事薪酬（津贴）方案的议案》;

11.《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

股东就议案进行发言、提问、答疑。

（六）听取事项：

1.《2025年度独立董事述职报告》；

2.《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度
高级管理人员薪酬方案》。

（七）选举监票人、计票人。

（八）股东表决。

（九）休会、统计现场会议表决票。

（十）监票人代表宣布现场会议表决结果。

（十一）宣读股东会决议。

（十二）见证律师宣读律师见证意见。

（十三）签署股东会决议和会议记录。

（十四）会议主持人宣布会议结束。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

2025 年年度股东会须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》等有关规定，特制定本须知如下：
一、公司董事会办公室负责会议召开的有关具体事宜。
二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东参与股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东参加股东会应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的合法权益，以确保股东会的正常秩序。

四、股东要求在股东会上发言的，应在会议正式召开前到会议发言登记处登记。股东会设“股东发言及问题解答”议程，会议根据登记情况安排股东依次进行发言。

五、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超过本次会议议题范围；在会议表决时，股东不再进行会议发言。股东违反上述规定，会议主持人有权
加以拒绝或制止。

七、在会议进入表决程序后进场的股东及其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

八、在会议进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做……
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