公告日期：2026-06-06

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-030

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街 1 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,881

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 805,519,677

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.9475

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘科军先生担任会议主持人。表决方式
为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事均列席了本次会议；
2、董事会秘书张彦菁女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 802,309,796 99.6015 2,615,681 0.3247 594,200 0.0738

2、 议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 802,322,996 99.6031 2,608,881 0.3238 587,800 0.0731

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 802,393,996 99.6119 2,590,381 0.3215 535,300 0.0666

4、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议
案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 ……
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