公告日期：2025-09-18

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
材 料
2025 年 9 月
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间
会议召开时间： 2025年9月29日（星期一） 14点30分。
网络投票起止时间：自2025年9月29日
至2025年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-
9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点
北京市东城区柳荫公园南街一号中国黄金大厦1103会议
室。
三、会议主持人
董事长刘科军先生。
四、见证律师
北京德恒律师事务所。
五、会议议程
(一) 会议签到、股东进行发言登记（ 14:00-14:30）；
(二) 会议主持人宣布会议开始；
(三) 会议主持人向大会报告出席会议的股东及股东授
权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况；
……

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