公告日期：2026-03-21

中信证券股份有限公司

关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

调整部分募投项目内部投资结构的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“中国黄金”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，对公司本次调整部分募投项目内部投资结构事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3063 号）核准，公司于 2021
年 1 月 27 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）
12,600.00 万股（启动回拨机制后最后发行数量 1,800.00 万股），于 2021 年 1
月 27 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）5,400 万股（启动回拨机制后最终发行数量 16,200.00 万股），共计公开发行人民币普通股（A 股）
18,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.99 元，经
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2021】01500001 号验资报告验证，募集资金总额为 89,820.00 万元，扣除发行费用 6,723.95 万元，募
集资金现金金额为 83,096.05 万元，并于 2021 年 2 月 2 日汇入公司开立于兴业
银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 营 业 部 的 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账 号 为
326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为 7112610182600053350）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 76,921.77 万元，募集资
金账户余额 6,174.28 万元（不含利息）。

二、募集资金的存放和管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于 2021 年 2 月 2 日汇入
公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账
号为 7112610182600053350）。2021 年 1 月 29 日，公司与兴业银行股份有限
公司北京分行营业部、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

公司严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。上述三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的投资项目及使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金投 已使用募集 募集资金剩 尚未投
号 项目名称 项目总投资 资总额 资金总额 余金额 入比例
（%）

1 区域旗舰店建 81,568.62 54,270.87 49,044.65 5,226.22 9.63%
设项目

2 信息化平台升 9,605.27 6,343.67 6,237.61 106.06 1.67%
级建设项目

3 研发设计中心 3,665.74 2,481.51 1,639.51 842.00 33.93%
项目

4 补充流动资金 30,000.00 20,0……
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