公告日期：2026-04-29

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-015
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十八次会议于 2026 年 4 月 27 日（星期一）以现场结合通讯形式召开，会议通知
于 2026 年 4 月 17 日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事 9 人，实际参
会 9 人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

2025 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“定战略、作决策、防风险”核心职能，统筹推进公司治理优化、经营发展、合规风控和董事会自身建设，为公司“十四五”圆满收官和“十五五”良好开局奠定了坚实基础。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》。

2025 年，董事会审计与风险委员会严格按照有关法律法规及公司制度规定，认真履行对年审会计师事务所的监督职责，就会计师事务所选聘、审计计划、审
计实施及审计结果等事项进行了持续跟踪和监督。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年度董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度审计与风险委员会履职情况报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年度审计与风险委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》。

2025 年，公司独立董事严格按照法律法规及公司制度要求，忠实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在参与决策、监督制衡和专业咨询等方面发挥了积极作用。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事缪慧频、王旻、曹鎏回避表决。

独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
（六）审议通过《关于公司<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事缪慧频、王旻、曹鎏回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于公司<2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议
案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经战略与 ESG 委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》及其摘要。

（八）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经审计与风险委员……
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