公告日期：2026-04-29

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告（缪慧频）
作为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人本着对公司和全体股东诚信、勤勉的态度，独立、客观、公正地履行职责。现将2025 年度履职情况报告如下。本人保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况及独立性说明

（一）本人履历

缪慧频，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。1986
年 7 月—1988 年 8 月，浙江省湖州税务学校教师；1991 年 3
月—1997 年 8 月，任浙江省税务局副处长、办公室副主任；
1997 年 8 月—2000 年 3 月，任浙江省国税局办公室主任；
2000 年 3 月—2003 年 3 月，任浙江舟山市国税局局长、党
组书记；2003 年 3 月—2004 年 4 月，任浙江省国税局征管
处处长；2004 年 4 月—2014 年 2 月，任国家税务总局所得
税司副司长；2014 年 2 月—2016 年 2 月，任国家税务总局
集中采购中心主任（正司长级）；2016 年 2 月—2021 年 1 月，
任国家税务总局大企业司司长；2021 年 1 月—2023 年 8 月，
任中国保险保障基金有限责任公司董事；2024 年 3 月至今，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事。

本人长期在税务系统工作，在财税政策、税收管理和风险控制等方面具有较为丰富的实践经验，具备上市公司独立董事任职资格。报告期内，本人与公司及其控股股东、实际控制人及其关联方之间不存在任何关联关系，不在公司及其控股子公司任职或领取报酬，与公司不存在可能影响独立性的重大业务往来或其他利益安排。

（二）本人独立性说明

报告期内，本人未受到中国证监会、上海证券交易所等监管机构的行政处罚或纪律处分，个人情况未发生影响独立性的变化。履行职责时能够保持独立、客观、公正的立场，不受公司股东、实际控制人、管理层及其他单位或个人的不当影响，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定。
二、年度履职情况

（一）参加董事会、股东会情况

报告期内，公司第二届董事会共召开会议 10 次（其中定
期会议 4 次、临时会议 6 次）。报告期内，本人均按时现场出席全部董事会会议，未有缺席情形；并按规定参加公司股东会 3 次。

每次会议召开前，本人均认真审阅议案及相关背景材料，必要时通过电话、邮件等方式向董事会办公室和相关部门进行问询；会中结合自身专业背景充分发表意见并依法行使表决权，会后关注董事会决议的执行进展，做到勤勉尽责。

（二）在董事会专门委员会中的履职情况

报告期内，本人担任审计与风险委员会（2025 年 9 月 29
日更名，更名前为“审计委员会”）召集人，同时为薪酬与考核委员会、提名委员会委员。

1.审计与风险委员会召集人履职情况

报告期内，审计与风险委员会共召开会议 6 次。委员会
重点审议了公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算、2024 年度内部控制评价和 2025 年度全面风险管理及内部审计工作计划、资产减值准备计提、与中国黄金集团财务有限公司金融合作及风险处置预案等事项。

作为召集人，本人负责召集和主持会议，督促公司相关部门做好会前准备和情况说明；在审议过程中，重点从财务信息真实性与完整性、内部控制有效性、重大风险识别与防控等方面进行分析，并将委员会的审议结论和建议及时向董事会报告，通过前置审议切实发挥对公司财务报告质量和重大风险防控的“第一道把关”作用。

2.薪酬与考核委员会、提名委员会委员履职情况

薪酬与考核委员会 2025 年共召开会议 4 次，先后审议
公司董事与高级管理人员薪酬方案、经理层业绩责任书、考核结果和薪酬兑现方案等事项。作为薪酬与考核委员会委员，本人关注考核指标设置的合理性和薪酬分配的合规性，强调将高质量发展和风险控制要求嵌入考核体系。

提名委员会 2025 年共召开会议 5 次，先后审议公司董
事及总经理、财务负责人和副总经理等高级管理人员聘任事项。作为提名委员会委员，本人重点关注候选人政治素质、职业操守、专业能力和行业经验，对提名程序的规范性和透明度提出意见。

（三）独立董事专门会议履职情况

报告期内，公司第二届董事会召开独立董事专门会议 2
次，就与中国黄金集团财务有限公司金融合作安排、关联交易等事项进行审议。在充分了解相关情况的基础上，本人对上述事项进行了认真审议并形成明确意……
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