公告日期：2026-04-29

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-016

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月5日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 5 日 14 点 30 分

召开地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街 1 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 5 日

至2026 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案 √

的议案》

5 《关于公司<2026 年投资计划>的议案》 √

6 《关于购买董责险的议案》 √

7 《关于公司<2026 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财 √

务有限公司关联交易预计>的议案》

8 《关于公司 2026 年度银行授信额度的议案》 √

9 《关于公司<2026 年度流动资金融资计划（含黄金租赁）>的 √

议案》

10 《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）确认及 2026 年度董 √

事薪酬（津贴）方案的议案》

11 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 √

注：本次会议还将听取公司《2025 年度独立董事述职报告》和《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2026 年
4 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、7、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：中国黄金集团有限公司、中金黄金股份有限公司、北京市黄金科技工程咨询公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，……
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