公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“中国黄金”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27 日采
用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）12,600.00 万股（启
动回拨机制后最后发行数量 1,800.00 万股），于 2021 年 1 月 27 日采用网上定
价方式公开发行人民币普通股（A 股）5,400 万股（启动回拨机制后最终发行数量 16,200.00 万股），共计公开发行人民币普通股（A 股）18,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 4.99 元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2021】01500001 号验资报告验证，募集资金总额
为 89,820.00 万元，扣除发行费用 6,723.95 万元，募集资金净额为 83,096.05
万元，并于 2021 年 2 月 2 日汇入公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营
业部的募集资金专用账户（账号为 326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为 7112610182600053350）。

（二）募集资金报告期使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 76,921.77 万元，募集资
金账户余额 9,999.56 万元（含利息）。

二、募集资金的存放和管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于 2021 年 2 月 2 日汇入
公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账
号为 7112610182600053350）。2021 年 1 月 29 日，公司与兴业银行股份有限
公司北京分行营业部、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 余额

兴业银行股份有限公司北京分 326660100100442779 96,408,885.82
行营业部

中信银行北京中粮广场支行 7112610182600053350 3,586,718.28

合计 99,995,604.10

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》使用募集资金，截至 2025 年12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《2025 年公开发行募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目前期投入及置换情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 24,656.16 万元置换已投入募投项目的自筹资金。其中区域旗舰店建设项目使用募集资金 21,432.79 万元，信息化平台升级建设项目 2,220.09 万元，研发设计中心项目 1,0……
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