公告日期：2026-04-29

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王 旻）
作为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人本着对公司和全体股东诚信、勤勉的态度，独立、客观、公正地履行职责。现将2025 年度履职情况报告如下。本人保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况及独立性说明

（一）本人履历

王旻，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，1994 年
7 月-1999 年 3 月，中国人民大学财政金融学院投资系助教、
讲师；1999 年 3 月-2014 年 2 月，历任中国证监会培训中心
一处主任科员、机构部检查三处主任科员、检查四处主任科员、检查四处副处长、证券公司风险处置办公室二处副处长、处长、中国证监会上海证券监管专员办副专员、中国证监会
河北监管局党委委员、副局长；2014 年 2 月-2017 年 9 月，
任中国证券业协会党委委员、副会长(兼任秘书长)；2017 年9 月-2019 年 3 月，任建投中信资产管理公司总经理、华证
资产管理公司党委副书记、总经理；2019 年 4 月-2021 年 1
月，任国浩律师(北京)事务所高级顾问；2021 年 1 月-2021
年 10 月，任上海复星集团高级副总裁；2022 年 5 月至今，
任北京大至咨询有限公司 CEO；现兼任南京证券股份有限公
司(SH601990)独立董事、中证信用增进股份有限公司董事；2024 年 3 月至今，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事；2025 年 8 月至今，任北京大酉咨询有限公司经理、董事、法定代表人。

（二）本人独立性说明

本人具备上市公司独立董事任职资格。报告期内，本人与公司及其控股股东、实际控制人及其关联方之间不存在关联关系，不在公司及其控股子公司任职或领取报酬（董事津贴除外），与公司不存在可能影响独立性的重大业务往来或其他利益安排。

本人在其他单位任职的情况与公司不存在同业竞争或重大关联交易，不会影响在公司履行独立董事职责的独立性。报告期内未受到任何监管处罚或纪律处分，个人情况未发生影响独立性的变化。履行职责时能够保持独立、客观、公正的立场，不受公司股东、实际控制人、管理层及其他单位或个人的不当影响。

二、年度履职情况

（一）参加董事会、股东会情况

报告期内，公司第二届董事会共召开会议 10 次（其中定
期会议 4 次、临时会议 6 次）。报告期内，本人均按时出席全部董事会会议，未有缺席情形；并按规定参加公司股东会 3次。

材料，对涉及公司治理结构优化调整、重大投资与资产处置、经理层业绩责任书等事项进行重点研判；必要时通过电话、邮件等方式与董事会办公室及相关部门沟通了解情况。会中结合自身资本市场和工作经验，就决策程序合规性、信息披露充分性以及对中小股东权益的影响发表意见并行使表决权；会后持续关注董事会决议执行情况，做到勤勉尽责。
（二）在董事会专门委员会中的履职情况

报告期内，本人担任提名委员会召集人，并任战略与 ESG
委员会（2025 年 9 月 29 日更名，更名前为“战略委员会”）
委员。

1.提名委员会召集人履职情况

报告期内，提名委员会共召开会议 5 次，主要审议公司
董事及总经理、财务负责人和副总经理等高级管理人员聘任事项，以及董事会成员结构调整等议题。作为提名委员会召集人，本人负责召集和主持会议，组织委员从政治素质、职业操守、专业能力、行业经验、风险防控意识等方面对候选人进行综合评价，审查提名工作是否符合《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》和公司相关制度的规定，确保选人用人过程公开、透明、规范。通过提名委员会的前置审查，进一步强化了董事、高级管理人员选聘工作的规范性和透明度。

2.战略与 ESG 委员会委员履职情况

年度投资计划及调整、设立中金珠宝（国际）有限公司、ESG报告等事项。在履职过程中，本人重点从公司战略布局与集团整体战略的匹配度、重大投资项目的风险收益平衡、ESG 目标与公司发展阶段的适配性等方面提出意见，建议公司在合规前提下逐步提升治理透明度和可持续发展水平，为董事会决策提供合规性和专业性支撑。

（三）独立董事专门会议履职情况

报告期内，公司第二届董事会召开独立董事专门会议 2
次，就与中国黄金集团财务有限公司金融合作安排、关联交易等事项进行审议。在充分了解相关情况的基础上，本人对上述事项进行了认真审议并形成明确意见，为董事会决策提供了专业支持。

三、独立董事年度履职重点关……
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