公告日期：2026-04-17

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2026-007

重庆燃气集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：重庆市两江新区鸿恩路 7 号公司 404 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年年度报告的议案 √

3 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案（叶明） √

4 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案（张华） √

5 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案（程源伟） √

6 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案（余剑锋） √

7 关于 2025 年度利润分配方案及授权 2026 年中期分 √

红事宜的议案

8 关于与关联方 2025 年日常关联交易情况及 2026 年 √

日常关联交易预计的议案

9.00 关于修订、废止部分公司治理制度的议案 √

9.01 修订公司《独立董事制度》 √

9.02 修订公司《股东会累积投票制实施细则》 √

9.03 修订公司《信息披露管理制度》 √

9.04 修订公司《关联交易管理制度》 √

9.05 废止公司《董事会经费管理办法》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，会议议案资料将
刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：华润燃气（中国）投资有限公司、华润燃气投资（中国）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，……
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