公告日期：2026-04-17

重庆燃气集团股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）忠实勤勉、认真负责，按照职责权限，尽职尽责地完成了本年度工作，现对2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

目前，公司董事会审计委员会委员由余剑锋（主任）、叶明、张华三名委员组成，其中主任委员为会计领域专业人士。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。2025 年度，公司审计委员会共
召开了 7 次会议，共审议通过了 19 个议案，听取了 1 个报告，
具体情况如下：

（一）2025 年 1 月 21 日，召开 2025 年第一次会议，审
议通过了《公司 2024 年度审计计划》的议案。

（二）2025 年 4 月 22 日，召开 2024 年度会议，审议通
过了《关于会计师事务所 2024 年度审计总结》《公司 2024年度内部控制评价报告》《关于 2024 年度审计计划完成情况及2025年度审计计划》 《公司 2024年度财务报告》《公司2024年财务决算及 2025 年财务预算报告》《关于 2024 年度利润
分配方案及授权 2025 年中期分红事宜》《关于 2025 年银行综合授信额度及内部借款额度的议案》《关于对会计师事务所2024 年度审计工作履行监督职责情况报告》《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告》《公司 2025 年第一季度报告》等11 项议案。

（三）2025 年 8 月 21 日，召开 2025 年第三次会议，审
议通过了《公司 2024 年半年度财务报告》《公司 2025 年半年度利润分配预案》的议案，并听取了《关于 2025 年度上半年内部审计工作情况的报告》。

（四）2025 年 10 月 24 日，召开 2025 年第四次会议，
审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》《关于聘任 2025年度审计机构》的议案。

（五）2025 年 12 月 5 日，召开 2025 年第五次会议，审
议通过了关于制定公司《内部控制管理制度》的议案。

（六）2025 年 12 月 22 日，召开 2025 年第六次会议，
审议通过了《关于 2025 年度审计计划》的议案。

（七）2025 年 12 月 31 日，召开 2025 年第七次会议，
审议通过了《关于公司 2025 年年度法定审计机构费用》的议案。

三、审计委员会 2025 年主要工作情况

2025 年的工作中，审计委员会充分了解公司经营及发展
情况，及时召开各次审计委员会会议，确保足够的时间和精力完成工作职责，切实有效履行了审计委员会审查、监督职能，为董事会决策及公司规范运作发挥了建设性作用。

（一）监督和评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了沟通和交流，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。审计委员会督促毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）在公司年报审计中保持独立客观性，规范审计行为，保质保量按时完成公司 2024 年报审计相关工作。审计委员会审阅了毕马威华振拟出具的公司 2024 年财务报告及内部控制审计报告，听取了审计机构项目负责人就审计调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报，并对审计发现问题提出建议。

报告期内，审计委员会于 2025 年 10 月 24 日召开 2025
年第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会认真审阅了毕马威华振提供的相关材料，经审查评估，我们认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。未发现本次毕马威华振拟安排的签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人员存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同意续聘毕马威华振为公司 2025 年度审计机构，为公司进行 2025 年年度财务报表审计和内部控制报告审计。

审计委员会于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第六次会
议，审议通过了《关于公司 2025 年度审计计划的议案》。审
计委员会与毕马威华振就 2025 年度审计范围、审计计划、审计方法、审计执行情况及在审计中……
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