公告日期：2026-04-25

股票简称：重庆燃气 股票代码：600917
重庆燃气集团股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

重庆燃气集团股份有限公司董事会

二○二六年五月

会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《重庆燃气集团股份有限公司章程》《重庆燃气集团股份有限公司股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。

三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。

四、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障会议的正常秩序，会议开始后请关闭手机或调至静音状态。本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、股东会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召
开。现场投票表决采用记名方式进行。选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所股东会网络投票系统参与投票。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
七、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

目 录

一、关于2025 年度董事会工作报告的议案......1
二、关于2025 年年度报告的议案......12三、关于2025 年度独立董事述职报告的议案（叶明）······13
四、关于2025 年度独立董事述职报告的议案（张华）......23五、关于2025 年度独立董事述职报告的议案（程源伟）·····31六、关于2025 年度独立董事述职报告的议案（余剑锋）·····39七、关于2025 年度利润分配方案及授权2026 年中期分红事宜的议

案......47八、关于与关联方2025年日常关联交易情况及2026年日常关联交

易预计的议案......49
九、关 于 修 订 、 废 止 部 分 公 司 治 理 制 度 的 议

案......56

2025 年年度

股东会会议

资料之一

关于 2025 年度董事会工作报告的议案各位股东：

根据会议安排，我受公司董事会委托现作 2025 年度工作
报告，请予以审议。

第一部分 2025 年工作回顾

2025 年，是公司深入实施“十四五”规划的收官之年，也
是公司各项工作整改提升向纵深推进的关键之年。面对复杂严峻的外部环境、持续深化的行业结构调整的影响，在重庆市政府和股东的坚强领导和大力支持下，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记“中国式现代化，民生为大”发展理念，全面贯彻上级单位决策部署，严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，切实履行股东会赋予的职责，持续提升法人治理水平，统筹推进经营发展、改革创新、风险防控、合规管理和股东回报等各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉忠实、规范运作、科学决策，推动董事会各项工作有序开展。

一、董事会日常工作方面

（一）董事会召开及决议执行情况

公司董事会严格按照《董事会议事规则》等有关规定，以公司利益为出发点和落脚点，在股东会授权范围内，确保公司战略、运营、管理等重大决策科学、高效和严谨。2025 年，
董事会组织召开了 13 次会议，审议议案 50 件，全部议案均获得通过。董事会还审阅或听取了内部审计工作情况、客户服务工作情况等 4 个专项报告。

在董事会获得通过的决议事项中，涉及公司基本治理制度制定修订、例行批准报告事项、高管聘任、对外投资、资产处置、业绩考核与薪酬分配、关联交易决策、财务预决算、利润分配预案、融资授信等事项。截至报告日，上述决议事项已办结 47 项，3 项尚在推进中。

（二）董事会授权决策事项落实情况

根据《公司董事会授权管理制度》及董事会授权决策事项清单，2025……
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