公告日期：2026-06-06

中泰证券股份有限公司

2025 年度股东会

会议材料

2026 年 6 月·济南

目 录

公司 2025 年度股东会会议议程......1
公司 2025 年度股东会会议须知......2
议案 1：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案......4
议案 2：关于公司2025 年度利润分配方案的议案......13议案 3：关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期

利润分配的议案......17
议案 4：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东

分红回报规划的议案......18
议案 5：关于确认 2025 年日常关联交易及预计 2026 年

日常关联交易的议案......23

议案 6：关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案......32
议案 7：关于公司 2026 年度自营投资额度的议案......38
议案 8：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案......40议案 9：关于制定《公司董事履职评价与薪酬管理

制度》的议案......77
议案 10：关于修订《公司负责人薪酬管理与绩效

考核办法》的议案......82
审阅事项：关于修订《公司高级管理人员薪酬管理

与绩效考核办法》的专项说明...... 96

中泰证券股份有限公司

2025 年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）14:30

会议地点：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五
区 3 号楼 4503 室

会议议程：

一、宣布会议开始

二、宣读会议须知

三、宣布会议现场出席情况

四、审议议案

五、推举计票人、监票人

六、投票表决

七、休会（汇总统计现场及网络投票结果）

八、宣布表决结果

九、宣读法律意见书

十、宣布会议结束

中泰证券股份有限公司

2025 年度股东会会议须知

为维护股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《公司股东会议事规则》等规定，制定会议须知如下：
一、本次会议期间，请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，遵守会议纪律。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除参加现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东需要在会上发言，应于会议开始前填写“股东发言登记表”；股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。

五、本次会议的现场会议采取记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席本次会议的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。股东在投票表决时，未填、错填、字迹无法辨认的表决
票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票
平台及投票方法详见公司于 2026 年 6 月 6 日披露的《中泰证券股份
有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。

议案 1

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会回顾总结了 2025 年度主要工作，并对 2026 年重点工作作出安排，形成了《公司 2025 年度董事会工作报告》，现提交股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

请审议。

附件：公司 2025 年度董事会工作报告

议案 1 附件

公司 2025 年度董事会工作报告

根据《公司法》及《公司章程》等规定，现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年总体经营情况

2025 年，董事会在公司党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和二十……
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