公告日期：2026-06-06

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-029

中泰证券股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 3 号
楼 4503 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

3 关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利 √

润分配的议案

4 关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红 √

回报规划的议案

5.00 关于确认 2025 年日常关联交易及预计 2026 年 √

日常关联交易的议案

5.01 与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常 √

关联交易事项

5.02 与其他关联法人的日常关联交易事项 √

5.03 与关联自然人的日常关联交易事项 √

6.00 关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议 √

案

6.01 发行主体 √

6.02 发行品种 √

6.03 发行规模 √

6.04 发行方式 √

6.05 发行期限 √

6.06 发行利率 √

6.07 发行价格 √

6.08 担保及其他信用增级安排 √

6.09 募集资金用途 √

6.10 发行对象及向公司股东配……
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