公告日期：2026-06-27

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-034

中泰证券股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中
心五区 3 号楼 4503 室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 502

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,144,558,485

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 64.9701

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王洪先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席10人，职工董事孙海昕女士请假未列席；独立董事
均列席。
2、公司副总经理、董事会秘书张浩先生列席；其他高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 5,135,726,148 99.8283 8,204,937 0.1594 627,400 0.0123

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 5,136,997,748 99.8530 7,460,737 0.1450 100,000 0.0020

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 5,137,330,748 99.8595 7,127,737 0.1385 100,000 0.0020

4、 议案名称：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 5,137,444,170 99.8617 7,021,815 0.1364 92,500 0.0019

5、 议案名称：关于确认 2025 年日常关联交易及预计 2026 年日常关联交易的议
案

5.01 议案名称：与山东能源集团有限公司及其相关企业……
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