公告日期：2025-10-10

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-058
中泰证券股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9 日召开第三
届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，本次《公司章程》及相关附件修订后，公司不再设置监事会和监事，《公司监事会议事规则》相应废止。本次《公司章程》及相关附件的具体修订内容详见附件。

本次《公司章程》及相关附件修订尚需提交公司股东会审议，最终以监管部门及工商登记机构核准或备案内容为准。修订后的《公司章程》及相关附件全文将于公司股东会审议通过后在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

附件：1.《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

2.《中泰证券股份有限公司股东会议事规则》修订对照表

3.《中泰证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

中泰证券股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日

附件 1

《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

原条款 修订后条款 修订依据

第一条 为维护中泰证券股份有限公司（以下简称

第一条 为维护中泰证券股份有限公司（以下简称“公 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公

司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 司的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要 根据《上市公司 和行为，充分发挥公司党委的领导作用，根据《中国共产 要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结 章程指引》第一 党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 构，建设中国特色现代企业制度，根据《中国共产党章 条，《山东省省 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证 程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 属企业公司章 券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市公司 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 程范本》第一条 治理准则》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上 修订。

本章程。 市公司治理准则》《上市公司章程指引》和其他有关规

定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》《证券公

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》《证券公 司监督管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。

司监督管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府国有资产监督管理委员会 根据《上市公司
公司系由齐鲁证券有限公司以整体变更方式设立，于 《关于齐鲁证券有限公司整体变更为股份有限公司暨更 章程指引》第二
2015 年 9 月 9 日在山东省工商行政管理局注册登记，取 名有关问题的批复（鲁国资收益字〔2015〕43 号）》批 条，结合公司实
得统一社会信用代码为 91370000729246347A 的《营业执 准，由齐鲁证券有限公司以整体变更方式设立；于 2015 际修订。

照》。 年 9 月 9 日在山东省工商行政管理局注册登记，取得营

业……
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