公告日期：2025-12-03

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-075

中泰证券股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 3 号楼 4503
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日

至2025 年 12 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司变更住所并修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 √

3 关于制定《公司选聘会计师事务所管理办法》的议案 √

4 关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案 √

5 关于公司董事2024 年度和2022-2024 年任期绩效考核及薪酬 √

情况的议案

6 关于公司监事 2022-2024 年任期绩效考核及薪酬情况的议案 √

非表决事项：听取《关于公司高级管理人员 2024 年度和 2022-2024 年任期

绩效考核与薪酬情况的专项说明》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第三届董事会第十七次会议、公司第三届董事会审

计委员会审议通过，董事会决议公告于 2025 年 12 月 3 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露。本次股东会会议材
料于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票……
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