公告日期：2026-03-31

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-009
中泰证券股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
2026 年 3 月 30 日在公司 44 楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式
召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于 2026 年 3 月 20 日以电子邮
件方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中董事吕祥友先生因工作原因未亲自出席会议，授权董事孙海昕女士出席会议并代为行使表决权；以视频、电话方式出席会议的董事 9 名）。会议由董事长王洪先生召集和主持。公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
综合考虑公司发展、资金需求和股东利益等因素，拟以公司总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。按 2025 年末公司总股本 7,918,340,996 股计算，合计拟派发现金红利395,917,049.80 元。本年度公司现金分红总额 395,917,049.80 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 300,000,603.00 元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计695,917,652.80 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 48.51%，占本年度归属于上市公司普通股股东净利润（不含归属于永续次级债券持有人的净利润）的比例 54.33%，占母公司 2025 年度实现的可供股东分配利润的比例 100.96%，符合《公司章程》的规定。此外，公司本年度不进行送红股及资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的
议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
为进一步回馈投资者对公司的支持，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，维护广大投资者的利益，推动公司股票价值合理回归，公司决定根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市……
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