公告日期：2026-06-06

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2026-012
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
江苏银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十九次会议通知于 2026 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于
2026 年 6 月 5 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表
决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议由袁军先生主持，审议通过以下议案：

一、关于修订江苏银行股份有限公司董事会提案管理办法的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于江苏银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

三、关于江苏银行股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案
1.非独立董事薪酬方案

关联董事袁军、吴典军、陆松圣、胡军、林海涛、姜健、唐劲松、于兰英、任桐回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.独立董事薪酬方案

关联董事李心丹、洪磊、陈忠阳、于绪刚、顾生回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议批准。

四、关于江苏银行股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

关联董事袁军、吴典军、陆松圣回避表决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案需向公司股东会报告。

五、关于召开江苏银行股份有限公司 2025 年年度股东会的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 2:30 在南京市秦淮区
中华路 26 号江苏银行总部大厦 4 楼大会议室召开公司 2025 年年度
股东会。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会
2026 年 6 月 6 日

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